为止2024年12月27日收盘，风华高科(000636)报收于14.86元，下落0.6%，换手率1.63%，成交量18.82万手，成交额2.82亿元。

当日柔和点来覆信息：风华高科主力资金净流出4314.24万元，占总成交额15.29%。公司公告：风华高科完成董事会换届选举，李程当选第十届董事会董事长，杨晓平任总裁。来覆信息汇总资金流向：当日主力资金净流出4314.24万元，占总成交额15.29%；游资资金净流出147.44万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入4461.68万元，占总成交额15.81%。公司公告汇总公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告会议审议通过了选举李程先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。变更“董事会审计委员会”为“董事会审计、合规与风险处治委员会”，增设合规及风险处治职能。选举公司第十届董事会成心委员会委员，包括策略委员会、审计、合规与风险处治委员会、提名委员会和薪酬与考查委员会。遴聘杨晓平先生为公司总裁，周庆波先生、曹秀华女士为公司副总裁，黄宗衡先生为公司财务厚爱东说念主，殷健先生为公司第十届董事会文书并兼任公司总法律防守人。遴聘张志辉先生为公司证券事务代表。纠正《公司董事会审计、合规与风险处治委员会责任确定》。审议通过《公司高档处治东说念主员2023年度及任期薪酬分派决策》，杨晓平先生照章对本议案掩饰表决。

会议正当有用，悉数议案均获全票通过。

对于董事会完成换届选举、遴聘高档处治东说念主员及证券事务代表的公告

公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时鼓舞大会和第十届董事会2024年第一次会议，审议通过了对于董事会换届选举及遴聘高档处治东说念主员等有关议案。第十届董事会由11名董事组成，包括7名非孤苦董事和4名孤苦董事。董事长为李程，其他董事包括杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、岑岭。董事会下设策略委员会、审计、合规与风险处治委员会、提名委员会和薪酬与考查委员会。

公司遴聘杨晓平为总裁，周庆波、曹秀华为副总裁，黄宗衡为财务厚爱东说念主，殷健为董事会文书兼总法律防守人。此外，公司还遴聘张志辉为证券事务代表。上述东说念主员的任期与第十届董事会任期一致。

公司董事会审计、合规与风险处治委员会责任确定

确立董事会审计、合规与风险处治委员会，旨在强化董事会决策功能，建立健全审计、合规与风险处治责任体系，确保董事会对司理层的有用监督。委员会由3至5名董事组成，其中孤苦董事占多量，且至少有别称司帐专科东说念主士。委员会主要职责包括教悔公司里面次第、风险处治和合规处治体系开荒，审核财务申报、审计磋磨和紧要审计论断，提议聘用或解聘司帐师事务所的建议，查验公司内次第度及法律遵照情况，对公司潜在风险提议预警，审查合规处治责任等。

委员会会议每年至少召开一次，会议决议需经与会整体委员过半数通过。委员会成员对会议所议事项负有守秘义务。

公司2024年第二次临时鼓舞大会决议公告

会议未出现新增、变更及否决议案情形，未波及变更上次鼓舞大会决议。会议召开时期为2024年12月26日下昼14:30，所在为肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。出席会议的鼓舞505东说念主，代表股份442,711,162股，占公司有表决权股份总和的38.5808％。会议禁受现场记名投票和网罗投票汇集拢的表情进行表决，共审议5项议案，经出席会议有表决权的鼓舞及委用代理东说念主审议，议案一说念获表决通过。讼师事务所广东东方昆仑讼师事务所出具的法律办法书合计，本次鼓舞大会的召集与召开步调、出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历、会议表决步调、表决恶果正当有用，会议所作念出的决议正当有用。

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